ICIJ: Los ‘malhechores’ de Mossack Fonseca
9 de mayo de 2016 // ICIJ.org // Foto: ICIJ.org
El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó en su página web una lista de algunos criminales o ‘malhechores’ que han estado vinculados a Mossack Fonseca en algún momento.
Las sociedades encontradas en los Papeles incluyen a 33 personas o entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y al menos 36 estadounidenses que han sido acusados condenados por fraude u otros delitos financieros graves.
Estos son algunos de los criminales que la ICIJ menciona:
- El peruano Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, mejor conocido como El Holandés, quien, en colaboración con su abogado, tenía cuatro sociedades con Mossack Fonseca, las cuales utilizaba para lavar dinero de narcotráfico. Correos parecen indicar que los representantes de la firma en Perú no tenían idea del uso que se le daba a sus sociedades.
- La narcotraficante guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell, mejor conocida como La Reina del Sur, quien era presidenta y directora de una sociedad inscrita por Mossack Fonseca. La firma también la ayudó a abrir cuentas en bancos guatemaltecos y en el Banvivienda de Panamá.
- El abogado chileno Fernando Del Valle, quien estuvo detrás de la mayor red de lavado de dinero en España. Mossack Fonseca le reactivó una compañía en el 2007, dos años después de que había sido arrestado. No fue hasta dos años después de eso que la firma descubrió el arresto y procedió a cortar relaciones con él.
- El estadounidense Martin Frankel, quien, siendo cliente de la firma, cometió fraude por más de $200 millones. En el 2000, el procurador de las Islas Vírgenes Británicas pidió información a Mossack Fonseca, quien demoró meses en cumplir, mientras cerraba compañías y se deslindaba de Frankel.
- John Knight, un traficante de armas británico que movilizaba armas hacia Sudán utilizando una sociedad anónima establecida por Mossack Fonseca a través de un intermediario en Chipre.
